Banco acusado de lavado de dinero busca abrir tres sucursales en Tijuana

La institución financiera Bankaool, relacionada con presuntos casos de lavado de dinero a nivel internacional, planea abrir al menos tres sucursales en la Zona Dorada de Tijuana, aunque aún no hay una fecha definida para el inicio de operaciones.

De acuerdo con el periodista Said Betánzos, la expansión forma parte de una estrategia nacional que combina servicios digitales con presencia física en ciudades clave del norte del país.

El banco fue adquirido en 2023 por un grupo financiero de Costa Rica, actualmente bajo investigación por su presunta participación en una red internacional de lavado de dinero y fraude con criptomonedas, según una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), El Observador de Costa Rica y El Economista.

El reportaje cita una llamada interceptada por autoridades costarricenses en mayo de ese año, en la que un familiar del empresario Rodrigo Chaves —ligado a la compra del banco— presume haber adquirido la representación de Bankaool “con unos primos” como parte del esquema de fraude conocido como “Madre Patria”.

La empresa ha rechazado públicamente los señalamientos, mientras que autoridades mexicanas, tanto locales como federales, no se han pronunciado al respecto.