Casas de cambio pedirán más requisitos para cambiar más de mil dólares

Publicado el: 20 de marzo de 2019.

Con el objetivo de evitar el lavado de dinero,  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha incluido más filtros en las casas de cambio de México para personas que deseen cambiar más de mil dólares.

Ahora será necesario registrar en sus sistemas el nombre completo del usuario que realice operaciones individuales por entre mil y 3 mil dólares. Deberán recoger también el país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número de identificación nacional de la persona que realice esta operación.

Si son entre 3 mil y 5 mil dólares, la persona que haga el movimiento deberá dejar una copia de su identificación oficial.

Cuando pase los 5 mil dólares, se abrirá un expediente personal del solicitante y se lo quedará la casa de cambio para monitorear futuros movimientos.